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两个月内 证监会再次打击场外配资

两个月内 证监会再次打击场外配资

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股市回暖,催生场外配资平台有死灰复燃之势。4月16日晚间,证监会再度发文称,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为。而这一表态距离上次发声严打场外配资,仅过了约50天时间。年初至今

股市下跌,催生场外配资平台有死灰复燃之势。

4月16日晚间,证监会再次发文称,坚定不移地遏制非法违法的场外配资行为。而那一强硬距离今天发声严打场外配资,仅过了约50天时间。

年初至今,沪指已上升30.84%,深成指上涨42.88%。截至今日早盘,上证综收跌0.29%,报3263.12点,深证成指涨0.55%,报10344.43点,创业板指跌1.17%,报1717.44点。

新京报记者调查得知,A股站里3000点的走势之上,曾经被称为“造梦机”的场外配资带着10倍杠杆卷土重来。而不少配资平台,都存在实缴资本与认缴资本不匹配的状况,实缴资金有的为0。

监管

证监会:坚定不移地打击场外配资

证监会在4月16日发布的答记者问中声称,高度关注资本行业场外配资情况,坚定不移地遏制非法违法的场外配资行为,坚决捍卫投资者合法权益和热钱市场正常秩序。并称未关注去(海南贝格富科技有限公司疑似跑路)相关报导,并在第一时间组织核实。

证监会称,经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营期货销售许可。目前,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施欺诈。

证监会将密切关注案件进展状况,积极配合犯罪侦破,严惩不法分子,并再三告诫广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营期货销售许可,有的违规从事违法证券销售活动,有的并且运用“虚拟盘”等形式非法从事传销等违规案件活动。广大投资者提高成本管控能力,远离场外配资,以免受到财产损失。如因参与场外配资被骗,请立即向当地公安机关报案。

事实上,近两个月前的2月25日,针对行业体现“场外配资有所抬头”问题,证监会新闻发言人答记者问时坦言,证监会密切关注,指导有关方面依法开展对交易的全过程管理。各银行公司要明确执行经纪业务及投资融券客户适当性管理,加强异常交易监测,认真做好技术设备健康防护。同时,也期待广大投资者理性理财,防范融资成本。

对于促使行情回暖违法虚假的场外配资有所露头,监管频频发声,为其戴上紧箍。2月27日,证监会主席易会满在国新办新闻发布会上声称,必须尊重风险,坚持底线思维、运用科学原理,着力防控解决重大金融成本。易会满强调:“坚持准确施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方各种交易场所等重点行业成本的防控解决处理工作。”

不足一个月后,证监会党委强调,必须准确合理处理重点行业成本。要积极提高忧患心态,坚持历史观和辩证法,坚持准确施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象众多资管业务和地方各种交易场所等重点行业成本处理,打好预防消除重大金融危害攻坚战。

记者注意到,其实早在3月初,作为场外配资较为集中的地区,广东、浙江证监会率先开展座谈会了解场外配资情况。

调查

诱人信息背后:配资平台存虚假宣传陷阱

4月17日,记者登陆证监会此次点名的贝格富官网发现,目前全部信息未能够提示,仅“致信”用户称:我司决定停掉全部股票配资的业务。

根据其此前官网简介,海南贝格富科技有限公司为用户提供专业的股票私募金融服务。据悉,该配资平台和其它线上平台相比手续费较高,如说10万本金股票场外配资平台,配资8倍杠杆,利息只要8000元/月。网站宣布其为中国堪称最大实盘配资平台。

不过,记者获知海南贝格富的工商信息得知,尽管其声称提供专业的金融服务,但该公司属于技术推广跟运用服务公司,经营范畴中并无任何股票私募信贷服务相关销售。

天眼查显示,海南贝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

值得注意的是,虽然申请经费为5000万元人民币,但增资入股日期为2048年12月31日,目前,实缴资金总量暂未显示。此外,经海口警方查处,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中心A楼5层,但实际不在该地址办公。

4月17日,记者在百度搜索“配资”二字,就会产生数页的场外配资网站网址,投资项目以及股票、原油期货等,点击开启该类网页,一般能在逐渐位置提示“1-10”倍杠杆等字样,还有的场外配资页面在首页提示,“我出钱,你炒股,盈利全归你”的宣传语。

然而,在这种诱人信息的背后,隐藏着不少陷阱。不少配资平台存在违规宣传跟虚假信息。新京报记者调查得知,在简配资平台上,按照简配资官网所示,该平台属于深圳市简信达实业有限公司,记者于是在天眼查下看到,这家公司的申请时间为2017年4月17日,经营范围为融资兴办实业(具体工程予以核定);财务咨询;代理记账;企业登记代理等,并不包含平台所提供的注资借贷业务,且多次因审批的居住或经营场所能够联系、未按要求填写年度报告信息等事项多次被列公司经营异常名录。

天眼查中所示,这一公司的注册资本高达1亿人民币,然而截至4月17日,该平台实缴资本为1万元。记者注意到,简配资并非个例,虽然在有的平台的官方中又确定写出,该公司注册资金上千万,但实交资金较多都是1万元以下,甚至也有几家平台的实交资金一直保持在0元。

此外,场外配资平台宣传的有合作关系的证券、银行并未与之合作,大部分平台在网站更加标注出该平台存在合作伙伴,包括证券、券商、财经媒体、门户网站等。但记者从证券、券商处了解到,他们与那类配资平台并没有合作关系。

记者注意到,在平台的官网所展示的已在平台注册,成为其受益者的失败范例,也存在造假宣传问题。不少的配图来自于图片库,同一张照片仍曾被用来寿险、工作装配饰等其它广告造势网页。

起底

虚拟盘如何套取投资者资金?

证监会此次警告广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营期货销售许可,有的并且运用“虚拟盘”等形式非法从事传销等违规案件活动。

能够套取投资者资金的虚拟盘是怎么?据业内人士介绍,虚拟盘是按照股票交易规则,基于一种虚拟平台实现股票买卖的炒股手段。虚拟盘交易规则均以现实股市为基础,但却略有区别,例如交易时间、涨跌幅限制等。“比如一些炒股大赛,用的就是虚拟盘的交易模式。”该业内人士介绍。

一般来说,股票配资用户使用的账号有两种,一种是券商账户,另外一种是资管账户,也被称为分仓账户。分仓账户通常不是用私募的炒股软件注册,而是用第三方交易系统。

一些欺诈性质的配资平台通过虚拟盘,对接到交易系统下,和配资用户进行圈钱。“用户炒股输的钱股票场外配资平台,直接去了配资平台的手上。用户作的全部交易操作,都没有对接到证券及其交易所,不属于所谓的股票交易。”一位券商工作人员介绍说。

业内人士介绍,为了躲避监管,虚拟盘网站的特征是网址大多由纯数字组成,服务器放在境外。

“券商的两融业务规定高但是杠杆比率低股票配资,开通证券的注资融券业务必须不超过50万的个人资产,杠杆为1倍,但场外配资只要你要,5倍、8倍、甚至10倍的杠杆又可以达成,而且没有对于个人资产的硬性规定,只要投资者有这样需求,基本又可以建立。所以即使一些配资平台要求的保费不高,但却有抱有赌徒心态的投资者趋之若鹜。”一位炒股近10年的老股民告诉记者:“这种状况上,如果有平台开出较高成本,对于有这样意向的投资者就更有吸引力”。

据此类股民称,大多数这种交易不能在网站在线进行,而是利用下载工具。另外一名曾因配资遭受财产赔款的投资者告诉记者,很多配资平台的交易账号必须由投资者和配资公司共同了解,账户的安全性也得不到保障。

“配资机构只是从事证券经纪业务的非法机构,没有内控、风控和内部监管,因而游离在司法监督的灰色地带,与个人投资者风险承受力明显不匹配,投资者需主动避免。”一位券商业务员工告诉记者。

来自某前部券商的营业部工作职员告诉记者,投资者可以提出配资平台提供股票交易交割单,通过核查交易时间、交易总量及其下单的价位等,能够识别是否是实盘交易。

严打场外配资

2月25日证监会新闻发言人答记者问时坦言,证监会密切关注,指导有关方面依法开展对交易的全过程管理。

2月27日证监会主席易会满在国新办新闻发布会上声称,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方各种交易场所等重点行业成本的防控解决处理工作。

3月7日广东证监局召集辖区相关银行营业部负责人座谈,对证券经营机构防范场外配资风险提出严格规定,包括允许与各种配资机构合作建立业务。

3月8日浙江证监局召开辖区证券经纪业务合规风控管理座谈会,督促各银行经营机构加强合规风控意识,夯实内控,未雨绸缪。

3月8日中证协召集具备外部接入条件的券商开展了专题会议,主要内容为证券内部接入和允许配资。

3月8日深圳证监局在上海也举行座谈会,讨论对于场外配资相关事项。

3月18日西部证券以及首创证券营业部高管因场外配资被当地证监局通告处分。

3月19日证监会党委强调,要积极加强忧患心态,坚持历史观和辩证法,坚持准确施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象众多资管业务和地方各种交易场所等重点行业成本处理,打好预防消除重大金融危害攻坚战。

4月16日证监会公布答记者问称,高度关注资本行业场外配资情况,坚定不移地遏制非法违法的场外配资行为,坚决捍卫投资者合法权益和热钱市场正常秩序。

新京报记者张思源

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